Объявление о проведении Общего годового собрания акционеров
Уважаемые акционеры!
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», по инициативе Совета директоров созывается общее годовое собрание акционеров Акционерного общества «Плавский машиностроительный завод «Плава» (далее - Общество).
Способ принятия решений общим собранием акционеров — заседание, совмещенное с заочным голосованием. Способ голосования на заседании — бюллетень.
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 20 апреля 2025 года.
Повестка дня включает в себя следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3) Избрание ревизионной комиссии Общества.
4) Назначение аудиторской организации Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Распределение прибыли и убытков Общества за 2024 года.
7) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей членами Совета директоров Общества.
8) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества.
9) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Общее годовое собрание акционеров состоится 14 мая 2025 года. в 11 час. 00 мин. Время начала регистрации лиц для участия в заседании – 10 час 30 мин.
Место проведения заседания: Российская Федерация, Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 27, зал совещаний.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на передачу им права на участие в собрании. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
С информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, могут ознакомиться в период с 24 апреля 2025 года по 13 мая 2025 года (включительно) с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в приемной генерального директора Общества по адресу: Российская Федерация, Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 27, а также в день проведения заседания до его закрытия.
Акционеры могут отправить заполненные бюллетени для голосования на почтовый адрес Общества: 301470 Российская Федерация,, Тульская обл., г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 27, Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 11 мая 2025 года.
Тел. для справок 2-10-65.
Совет директоров
Акционерного общества «Плавский машиностроительный завод «Плава»
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», по инициативе Совета директоров созывается общее годовое собрание акционеров Акционерного общества «Плавский машиностроительный завод «Плава» (далее - Общество).
Способ принятия решений общим собранием акционеров — заседание, совмещенное с заочным голосованием. Способ голосования на заседании — бюллетень.
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 20 апреля 2025 года.
Повестка дня включает в себя следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3) Избрание ревизионной комиссии Общества.
4) Назначение аудиторской организации Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Распределение прибыли и убытков Общества за 2024 года.
7) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей членами Совета директоров Общества.
8) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества.
9) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Общее годовое собрание акционеров состоится 14 мая 2025 года. в 11 час. 00 мин. Время начала регистрации лиц для участия в заседании – 10 час 30 мин.
Место проведения заседания: Российская Федерация, Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 27, зал совещаний.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на передачу им права на участие в собрании. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
С информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, могут ознакомиться в период с 24 апреля 2025 года по 13 мая 2025 года (включительно) с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в приемной генерального директора Общества по адресу: Российская Федерация, Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 27, а также в день проведения заседания до его закрытия.
Акционеры могут отправить заполненные бюллетени для голосования на почтовый адрес Общества: 301470 Российская Федерация,, Тульская обл., г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 27, Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 11 мая 2025 года.
Тел. для справок 2-10-65.
Совет директоров
Акционерного общества «Плавский машиностроительный завод «Плава»