Общее годовое собрание акционеров АО «Плава»

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», по инициативе Совета директоров, созывается общее годовое собрание акционеров Акционерного общества «Плавский машиностроительный завод «Плава» (далее по тексту - общество). Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по состоянию на 20 июля 2020 года. Повестка дня включает в себя следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

4. Утверждение изменений в Устав Общества.

5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.

6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание Совета директоров Общества.

9. Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей членами Совета директоров Общества.

10. Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества.

11. Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

12. Избрание ревизионной комиссии Общества.

13. Утверждение аудитора Общества.

Общее годовое собрание акционеров состоится 12 августа 2020 г. в 11-00 часов. Время начала регистрации участников собрания - 10 часов 30 минут.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на передачу им права на участие в собрании. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, можно ознакомиться с 9-00 до 16-00, ежедневно в рабочие дни, начиная с 23 июля 2020 г., по следующему адресу:

Российская Федерация, 301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 27, здание заводоуправления, 3 этаж, бухгалтерия, тел. 2-10-65.

Совет директоров Акционерного общества «Плавский машиностроительный завод «Плава»